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Robert Allen Stanford, 59, presidente del consejo de administración del Stanford Financial Group (SFG) con sede en Houston, tres ejecutivos de SFG y el ex-director ejecutivo de la agencia de regulación bancaria de Antigua han sido acusados formalmente de cargos de fraude y obstrucción asociados a un ardid de 7 billones de dólares para defraudar a inversionistas
Gary Moss, 37, fue sentenciado a 41 meses en prisión federal por conspirar para privar a personas de sus derechos civiles, y el co-conspirador Devan Klausegger, 30, fue sentenciado a 51 meses por el mismo cargo
La miembro de la pandilla Nación de los todopoderosos Reyes y Reinas Latinos [Almighty Latin King and Queen Nation (ALKQN)] Marie Chávez, alias "Shorty," la esposa de un supuesto líder de la ALKQN, José Nava, alias "Chino," se declaró culpable de una acusación formal modificada que la acusaba a ella y a 16 co-demandados de diversos delitos asociados a supuestas actividades de narcotráfico, tráfico de armas y actividades violentas
Rodolfo Rodríguez Cabrera, 43, un ciudadano cubano, y Henry Mantilla, 35, de Cape Coral, Fla., han sido acusados en un ardid para producir y vender máquinas de juego de video falsificadas de la marca International Game Technology (IGT), comúnmente conocidas como tragamonedas, y programas de computadora IGT falsificados
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